為規范(fan)業務運(yun)行及經營管(guan)理(li)，圍繞“防風(feng)險、強內控(kong)、嚴法(fa)治、促合(he)規”的管(guan)理(li)目標，公司開展了“風(feng)險、內控(kong)、法(fa)務、合(he)規”（以下簡稱“四位一(yi)體”）一(yi)體化體系建設項目。
“四位(wei)一體”一體化(hua)(hua)建設(she)項目以(yi)本單位(wei)業(ye)務流(liu)程體系建設(she)為(wei)抓手，將風(feng)險(xian)管理(li)要(yao)(yao)素、合(he)規管理(li)要(yao)(yao)素嵌入業(ye)務流(liu)程，實現(xian)風(feng)險(xian)和(he)合(he)規要(yao)(yao)求(qiu)與業(ye)務活(huo)動(dong)緊密結合(he)。以(yi)信息化(hua)(hua)建設(she)為(wei)契(qi)機，逐(zhu)步實現(xian)風(feng)險(xian)信息管理(li)的(de)可視化(hua)(hua)和(he)各業(ye)務領域風(feng)險(xian)動(dong)態管理(li)及(ji)預警，提高風(feng)險(xian)控制活(huo)動(dong)的(de)效率和(he)效果，支撐管理(li)決策，同時要(yao)(yao)加強對所屬(shu)各單位(wei)的(de)監督和(he)指導。
為落(luo)實“四位一體(ti)(ti)”一體(ti)(ti)化建設(she)項目相關(guan)(guan)工作(zuo)，保阜高速成立一體(ti)(ti)化體(ti)(ti)系(xi)建設(she)領導小(xiao)組，領導小(xiao)組下設(she)辦公室(shi)，同(tong)時成立一體(ti)(ti)化體(ti)(ti)系(xi)建設(she)項目組。通過開展調(diao)研訪談、確定流(liu)程(cheng)體(ti)(ti)系(xi)、識別相關(guan)(guan)風險、設(she)計控制(zhi)活動、切入(ru)合(he)規(gui)要求(qiu)等工作(zuo)后，就成果分別征(zheng)求(qiu)各部室(shi)意見(jian)，修改完善后，形成風險、內控、法務、合(he)規(gui)一體(ti)(ti)化體(ti)(ti)系(xi)管理手冊初稿，并提交管理層征(zheng)求(qiu)意見(jian)。
本次“四位一體”一體化建設項目成(cheng)果(guo)主(zhu)要包(bao)括(kuo)風險(xian)、內控、法務(wu)、合(he)(he)規(gui)一體化體系(xi)管理(li)手冊（含業務(wu)流程框架、流程圖、風險(xian)控制矩(ju)陣），風險(xian)數據庫、法規(gui)制度庫、法務(wu)合(he)(he)規(gui)審查清單。
下一步，一體化體系建(jian)設成(cheng)果(guo)(guo)審議決策后，將在公司(si)范圍內(nei)發布(bu)運(yun)(yun)行(xing)(xing)，通過(guo)宣貫(guan)及培訓，強化學習相關成(cheng)果(guo)(guo)內(nei)容并遵照執行(xing)(xing)，確保(bao)建(jian)設成(cheng)果(guo)(guo)運(yun)(yun)行(xing)(xing)有效(xiao)，同時，對運(yun)(yun)行(xing)(xing)效(xiao)果(guo)(guo)進行(xing)(xing)監督(du)。