為打造上(shang)下貫通、相(xiang)互融(rong)合(he)(he)的協同運作機制，實現“防風險、強內控(kong)、嚴(yan)法治、促合(he)(he)規(gui)”的管理目(mu)標，公司開展了“風險、內控(kong)、法務、合(he)(he)規(gui)”一體化(hua)體系建設項目(mu)。
公(gong)司印發了風險(xian)(xian)、內(nei)控(kong)、法(fa)(fa)務(wu)、合(he)(he)規(gui)一體(ti)(ti)化(hua)管(guan)(guan)理體(ti)(ti)系(xi)，包括(kuo)風險(xian)(xian)、內(nei)控(kong)、法(fa)(fa)務(wu)、合(he)(he)規(gui)一體(ti)(ti)化(hua)體(ti)(ti)系(xi)管(guan)(guan)理手冊（含(han)業務(wu)流程框架、流程圖、風險(xian)(xian)控(kong)制(zhi)矩陣），風險(xian)(xian)數據庫、法(fa)(fa)規(gui)制(zhi)度庫、法(fa)(fa)務(wu)合(he)(he)規(gui)審查清單。至此(ci)，公(gong)司初步建立以風險(xian)(xian)管(guan)(guan)控(kong)為(wei)(wei)導向、以內(nei)控(kong)為(wei)(wei)抓手、以合(he)(he)規(gui)為(wei)(wei)紅線，覆蓋全業務(wu)流程的風險(xian)(xian)、內(nei)控(kong)、法(fa)(fa)務(wu)、合(he)(he)規(gui)一體(ti)(ti)化(hua)管(guan)(guan)理體(ti)(ti)系(xi)。
下一(yi)(yi)步，公司將進(jin)一(yi)(yi)步查(cha)找一(yi)(yi)體化(hua)管理體系存在的(de)缺陷或不足，識(shi)別關(guan)鍵環節的(de)潛(qian)在風險事(shi)項和(he)法務合規審查(cha)要點，不斷完(wan)善優化(hua)更新體系建設(she)。開展年度內控(kong)自評價，著力查(cha)找一(yi)(yi)體化(hua)管理體系執(zhi)行缺陷，健全內部控(kong)制有效性(xing)。動態更新一(yi)(yi)體化(hua)管理體系，充分保(bao)證(zheng)管理體系的(de)有效性(xing)、完(wan)整(zheng)性(xing)和(he)適(shi)用(yong)性(xing)，從而達到管理系統(tong)化(hua)、保(bao)障工作質量(liang)、增強風險防控(kong)能(neng)力、促進(jin)目標(biao)有效實(shi)現的(de)目的(de)。